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20名嫌疑人落网,广西警方打掉一跨省电信诈骗团伙!
发布时间:2019-08-22发布部门:宣传部

  近日,来宾、云南两地警方密切配合,成功打掉一个跨省电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,缴获作案工具小型汽车4辆、摩托车3辆、电脑3台、手机34部、银行卡17张、手机卡41张、U盘2个、其他作案工具一批,为“云剑”行动再添新战果。

  

  江苏、上海、云南接连发生电信诈骗案

  今年3月份,在江苏、上海连续发生3起电信诈骗案,涉案金额高达110万左右。根据江苏和上海警方提供的情况,来宾公安机关刑侦部门经过排查,发现犯罪实施地为来宾市兴宾区平阳镇一带,但案发后犯罪嫌疑人立即“消失”,案件侦破工作陷入僵局。

  6月26日,接到公安厅转来公安部推送的电信诈骗案件线索:6月18日,云南省临沧市某公司财务被诈骗100万,该犯罪团伙在来宾市有活动轨迹。

  接到线索后,来宾市公安局刑侦支队立即组织力量展开核查。经工作发现,来宾市兴宾区平阳镇一带有多个疑似电信网络诈窝点。

  

  30名团伙成员被锁定

  来宾市警方立即成立专案组,对这个窝点进行调查。专案组充分利用来宾公安大数据,通过海量的数据分析,确定兰某勇(男,30岁,来宾市兴宾区平阳镇人)、罗某(男,30岁,来宾市兴宾区平阳镇人)等人有重大作案嫌疑。

  7月10日,云南警方专案组根据线索到来宾,通过双方研判的案件信息进行互相交流,来宾警方分析研判发现的信息与云南警方的基本一致,还发现掌握的嫌疑人员与三月份发生在上海、江苏的诈骗案件嫌疑对象有交叉。经过进一步工作,锁定该团伙近30名成员的信息情况。

  

  同一天,成功打掉两个窝点

  8月13日,专案组获得可靠信息后立即行动,分别赴兴宾区平阳镇、南泗乡和合山市蹲点、布控、伏击。

  当天上午10点左右,在红水河兴宾区平阳镇河段附近野外的一辆汉兰达汽车上,专案组将正在作案的卓某闯(男, 25岁,来宾市兴宾区人)、覃某富等5名犯罪嫌疑人抓获。现场查获手机8部、银行卡3张、手机卡7张,摩托车3辆,公司通讯名单357张(9996家公司信息),手机充值卡9张。

  

  随后,专案组在平阳镇以及宾阳县抓获包括韦某升(男,29岁,广西宾阳县宾州镇人)在内的8名犯罪嫌疑人。

  同一天上午11点,在兴宾区南泗乡古辣村红水河边的沙场空置房内,专案组将罗某(男,30岁,来宾市兴宾区平阳镇人)等4名犯罪嫌疑人抓获,查获涉案电脑2台、手机11部、手机卡12张,涉案车辆汽车1辆,公司通讯名单1876张(52528家公司信息),手机充值卡21张,打印机1台,电瓶2只,逆变器2个,k宝1个。

  

  8月15日犯罪嫌疑人兰某杰(男,29岁,兴宾区平阳镇人)、刘某欢(男,20岁,兴宾区平阳镇人)、韦某君(男,30岁,兴宾区平阳镇人)迫于压力到公安局投案。

  当晚10点左右,专案组又在市区某酒店将犯罪嫌疑人覃某佑(男,29岁,兴宾区平阳镇人)抓获。

  

  手法老套,多家公司上当受骗

  据介绍,该团伙以兰某勇、罗某为首,作案手法是以典型的冒充“公司老板”进行QQ诈骗的方式,犯罪嫌疑人通过网上大量购买全国各地公司的名称、电话、账务人员等信息,然后拨打公司的固定电话,称要与公司签订合同,要给公司转一笔资金,要求公司通过QQ将公司账户发给骗子。

  

  骗子添加公司财务人员为QQ好友后,便组建QQ群,群成员包括骗子、受害公司财务和“公司老板” (公司老板的QQ为骗子克隆,头像、签名、昵称等完全一样)等,并在群中发布签订合同相关工作,群中的“公司老板”问财务账户还有多少余额等信息,在交流过程中,骗子向公司推送转账截图,自称给公司预付货款。推送转账截图不久,又称合同需要修改,“公司老板”发话称为了以后与大客户更好地合作,要求财务人员先退钱。

  截止至8月16日上午,专案组共抓获团伙成员20名,其中2人有犯罪前科。

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