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广西来宾破获涉千余亿元网络赌博案_来宾_来宾市
发布时间:2019-01-21发布部门:宣传部

  2010年6月,广西来宾市公安局破获了一起涉案千余亿元的网络赌博案。消息经媒体披露后,引起社会的极大关注。6月28日、29日,记者来到来宾市公安局,详细了解了该起案件的侦破过程。

  案起:特大网络赌博案现冰山一角,关键人物“老猫”浮出水面

  2007年10月初,广西来宾市公安局抓获该市象州县籍的“六合彩”庄家阳某,缴获赌资100多万元。在随后的侦查中发现,阳某的上线化名“阿胜”,长期在柳州市从事赌博活动,“阿胜”真名罗某,长期伙同陈某、 刘某(化名“牛哥”)等人在柳州市开设赌博网站,分发赌博账号,组织网络赌博活动。

  来宾市公安局黄金伟支队长介绍,来宾市公安局对此案高度重视,副市长、市公安局局长王松胜要求以特警、治安等支队为主要力量成立专案组,严密侦查。2008年1月13日和3月27日、28日,专案组在柳州市将主要犯罪嫌疑人陈某、罗某及其下线丁某、杨某等15人抓获。经过对该案的进一步侦查查明,2006年10月至2008年1月期间,犯罪嫌疑人陈某伙同罗某、刘某等人通过互联网开设“六合彩”及“地下球彩”网络赌场,网罗下线庄家数十人,并通过发放赌博会员账号吸引赌民下注参赌,以坐庄吃单和“抽水”等方式牟取暴利,涉案金额累计达数十亿元人民币!专案组意识到,这可能是系列网络赌博案冰山的一角!

  经过对案件进一步深挖发现,犯罪嫌疑人罗某经常跟一个叫“老猫”的人有规律地进行赌资对数与转账,这个“老猫”,极有可能就是公司的上线庄家。但是,“老猫”等人已逃离柳州市。“老猫”真名赵某,女性,广西柳州市人,长期从事网络赌博。专案组推测其身后应该还有一个组织庞大的网络赌博公司作支撑。专案组经向局领导请示汇报后,决定顺藤摸瓜,延伸深挖,打掉这个网络赌博犯罪团伙。

  侦破:“8M宽带”泄露天机,赌博公司5名关键人物现身

  专案组从已掌握线索中发现,从2007年10月至2009年5月,公安机关共查获该多起网络赌博案件,抓获涉赌人员142名,收缴赌资1600多万元。这些网络赌博案件相互交叉、错综复杂,涉案人员数百人、涉案金额上百亿元人民币!

  鉴于案情特别重大,来宾市公安局将情况向广西区公安厅作了汇报,公安厅领导对此高度重视,陈一平副厅长根据公安部关于集中整治网络赌博违法犯罪活动的工作部署,于2010年1月26日签字下文指定由治安总队牵头,从区公安厅治安等部门抽调精干力量成立专案组对上述案件进行并案侦查。来宾市公安局将系列案件定为“1・26”专案,抽调精干力量开展侦破工作。

  来宾市公安局覃小珊大队长介绍,由于“老猫”赵某已经潜逃到广东,专案组决定通过她寻找赌博公司的蛛丝马迹。来宾市公安局特警支队一大队长覃小珊介绍,专案组先是在南宁、柳州等市两次开展抓捕行动,抓获“1・26”网络赌博案涉案违法犯罪嫌疑人41人,进一步摸清情况。2010年5月初,在区公安厅治安总队领导的带领下,专案组成员赶赴广东省深圳市,通过对“老猫”的社会关系进行是慎密调查,果然找到了她背后网络赌博公司的踪迹。在深圳某区有一栋两层的楼房,就是他们的窝点。专案组从电信部门了解到,该公司所安装的宽带流量竟然多达8M!而且该地方通宵达旦灯光通亮,这家网络赌博公司开始露出了原形!

  经过半个多月的调查,专案组民警掌握了该网络赌博公司主要成员的情况:黎某,名“黑哥”,男,香港人,这家无名网络赌博公司的老板。刘某,男,广州市人,拥有香港居住证,主要负责联系各赌博分公司的相关业务,并组织、发展新的赌博成员;赵某,即“老猫”,女,广西柳州市人,主要负责公司的财务统计和发放网站;萧某,男,香港人,主要负责公司下属子公司的组建和对子公司的管理;何某,男,广州市人,公司老板黎某的司机,主要负责发放公司员工的工资以及公司的赌资转账业务。

  为了保密和便于辨认,专案组将黎某、刘某、赵某、萧某、何某分别取代号为1号、2号、3号、4号和5号人物。一张大网已经对他们铺开!

  收网:10 个抓捕小组、11个银行冻结组同时出动

  2010年6月,世界杯开幕在即。根据上级的指示,要在世界杯开幕前,将这个特大的网络赌博公司捣毁。专案组在等待着时机。

  但是,“黑哥”他们好像也听到了什么风声。2010年6月3日,专案组收到消息称:由于国内打击网络赌博的力度大,该公司打算在世界杯开赛之前全体前往国外,在国外操纵国内的赌博,逃避打击!同时,专案组收到可靠情报称:1号和2号人物正在广西梧州市签订某项商业合同,而且会在当地逗留一两天。

  来宾市公安局黄宗兴大队长说:区公安厅治安总队胡星跃副总队长火速赶到来宾市。6月3日晚到4日凌晨3时,专案组召开紧急会议研究抓捕方案。最后决定:在梧州市将案件的1号、2号人物抓捕归案,另外派出9个抓捕组分别同时赶往柳州、南宁、深圳、东莞等市对其他主要涉案成员实施抓捕;为防止涉案资金流失,专案组还派出11个银行冻结组分别前往全国17个市对涉案账户进行冻结。

  2010年6月4日下午3时许,就在各个抓捕组准备按计划行动的过程中,梧州抓捕组传来消息,1号、2号人物已离开梧州正在返回深圳途中。突如其来的变故打乱了抓捕计划的进行,专案组立即改变行动方案,将对1号、2号人物的抓捕改为尾随跟踪,并在深圳市内适时实施抓捕。

  2010年6月7日凌晨五时许,统一抓捕行动正式开始!专案组10个抓捕小组共出动警力136名,车辆32辆。在广东深圳、东莞、湛江及广西南宁、柳州等市,“黑哥”黎某等28名违法犯罪嫌疑人,多数在睡梦中被抓获。专案组查获用于赌博的各式电脑24台、高档轿车13辆、猎枪3把、猎枪子弹90发、54式子弹70发、现金人民币70余万元、港币60余万元、银行存折35本、银行卡64张,冻结涉案银行账号421个,冻结涉案资金4250多万元。目前已刑事拘留14人。

  本质:半数赌局是骗局,网络赌博公司实为骗人公司

  经初步审查查明,2006年以来,犯罪嫌疑人黎某自长期伙同境外人员在中国大陆开设网络赌博公司,并聘请犯罪嫌疑人刘某、赵某、萧某、何某4人和一批专业人员,从国外的赌博网站获取赌博帐户后,在全国各地发展赌博会员,赌博体系遍布广东、广西、湖南、浙江、上海、福建等多个省、直辖市,成员数百人,涉案金额累计上千亿元。

  网络赌博游戏为何具有那么大的吸引力,令那么多赌徒趋之若鹜呢?来宾市公安局韦戈迪警官介绍,在调查中发现,参加赌博的多是文化素质较高的人员,有机关公务员、事业单位人员领导、大中型企业的老总等,一掷千金,有人一场球就下注100多万元!一些赌徒被抓后竟然说:国外正规赌博公司,信誉好,值得信赖。

  但是,真的是那样吗?

  韦戈迪对记者说:在审讯中,犯罪嫌疑人交代,网络赌球,其实是一场场精心设计的骗局,在这些所谓的“正规赌博网站”聚众进行的赌局中,将近半数是骗人的!他们经常选择一些没有进行直播的、国外小型的联赛作为赌局。实际上,这些球赛早已比赛完毕,胜负结果、比分已定,只是赌徒们还蒙在鼓里。他们播放录像,经过技术处理,对赌徒们宣称“比赛正在进行中”,引诱赌徒们下注。一旦赌徒们下注的结果会赢钱,大多不能下注成功;相反,则会下注成功。

  即使是用直播的比赛来做赌局,他们也大多会选择一些他们(或者与他们相关的公司)可以操纵结果的比赛,同时使用“杀大赔小”的做法,保证赌博公司赚钱。其实,又即使比赛没有被操纵,赌徒也永远算计不过庄家,庄家有专门的盘口与历史数据分析人员,甚至包括球探,他们对球队与球员的动态等了如指掌。所以,最终输钱的,还是赌徒。

  6月29日上午,记者在来宾市看守所内采访了广西贵港人吴某,他一名既是网络赌博的受害者,又是组织者。2008年前,吴某做海鲜生意赚了一大笔钱,生活过得很美满。但由于沉迷网络赌博,输了200多万元,负债累累,最后竟然当上了网络赌博的代理,最终被抓获。他对记者说:真后悔!

  后悔的并不单他一个人。在看守所,记者还采访到了此案的第三号人物:“老猫”赵某,她对记者说:网络赌博害了很多赌客,也害了自己,真是后悔!


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