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广西来宾警方破获系列通讯诈骗案 涉及800多起案件_来宾_来宾市
发布时间:2019-01-03发布部门:宣传部

  广西来宾警方通报,来宾市公安局刑侦支队近日破获一起系列通讯诈骗案,摧毁一个由11人组成的诈骗团伙,资金流涉及800多起案件。

  今年4月,来宾市公安局刑侦支队办案民警发现,5个市民在同一天遭遇通讯诈骗,被骗取现金总计12万多元。受害人均在近期购买过商品房,之后接到170、171号码段打来的“购房退税”电话,当听到对方准确报出自己的身份信息和住房信息后,向对方提供的银行账号汇款而被骗。

  几个市民接到的诈骗电话号码相同,所汇款项均流入同一银行账号。根据以上两点,办案民警认定,5起诈骗案应为同一伙人所为,于是成立专案组串并案件开展侦查。

  倒查资金流和通信流成为破案关键。专案组派出工作组,分赴福建厦门、江西瑞金等地,一方面从银行调取监控视频搜寻诈骗人员取款地址,另一方面通过通信公司确定诈骗电话拨出的信号基地。

  经过近一个月的调查,专案组发现,诈骗人员取款地点是位于江西瑞金和福建安溪县的两处银行网点,拨打电话的窝点位于福建厦门市集美区一处小区。

  4月29日,专案组在江西瑞金警方配合下,抓获诈骗团伙中负责取款的3人。在作案现场,警方搜出涉案银行卡69张、手机4部、POS机一台。6月8日,在厦门警方配合下,专案组摧毁两处拨打电话的窝点。目前,11名涉案嫌疑人中的7人涉嫌诈骗罪被刑事拘留,3人被逮捕,1人被取保候审。

  通过倒查,警方初步查明,自2012年以来,该诈骗团伙所用的银行卡涉及的案件数量达到800多起。

  据办案民警介绍,目前个人信息泄露和虚拟号码段滥用情况严重。以该系列案为例,作案人员可轻易从网络打包购买某个城市最新时段购房房主姓名、身份信息和所购房信息。此外,作为诈骗产业链关键一环,作案人员可大量购买虚拟电话号码,打完一批再买一批,由于未进行实名登记,给案件查办造成困难。


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